歷時2年多，跨越18個省34個市縣，

行程20余萬公里，抓獲犯罪嫌疑人64人，

涉案金額近10億元，為國家挽回稅收損失3000余萬元。

人民交通網(wǎng)訊（記者：皋明軍、通訊員：吳兆生）今年初，江蘇響警方經(jīng)過兩年多的內(nèi)查外調(diào)，在參戰(zhàn)干警的艱苦努力下，成功破獲一起2016年公安部督辦的韓品樓等人涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票的大案。此案涉案金額近10億元。截止目前，共抓獲犯罪嫌疑人64人，已移送檢察院審查起訴62人，其中已有23人被人民法院有罪判決，3人被判有期徒刑10年以上，為國家挽回稅收損失3000余萬元。

案件端倪初現(xiàn)，警方窮追不舍

2015年5月，響水國稅部門在檢查中發(fā)現(xiàn)，響水某公司負(fù)責(zé)人韓某樓涉嫌虛開增值稅發(fā)票，數(shù)額較大。2015年5月18日，國稅部門將該案移交當(dāng)?shù)毓�安�?jīng)偵部門作進(jìn)一步調(diào)查。響水縣公安局經(jīng)偵大隊通過仔細(xì)核查，該案涉案數(shù)額巨大，涉案范圍廣，作案成員多，于2015年5月26日正式立案。隨即成立由大隊主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥、偵辦經(jīng)驗豐富的辦案民警參加的專案組，專辦此案。

經(jīng)查：自2013年以來，犯罪嫌疑人劉某(男，1975年2月出生，北京市東城區(qū)人）、陳某權(quán)（男，1977年2月出生，響水人）、韓某樓（男，1975年10月出生，響水人）等人利用響水當(dāng)?shù)?3家公司買、賣增值稅專用發(fā)票。在沒有真實貨物交易的情況下，為他們購買進(jìn)項增值稅專用發(fā)票，金額合計2.23億元，稅額合計0.38億元，價稅合計達(dá)2.61億元，開票單位達(dá)209家；對外出售以該13家公司名義開具的增值稅專用發(fā)票，金額合計2.89億元，稅額合計達(dá)0.48億元，價稅合計達(dá)3.37億元，受票單位達(dá)290家。買、賣增值稅專用發(fā)票價稅合計5.98億元，其中稅額0.86億元。嫌疑人還在外地設(shè)立公司進(jìn)行虛開，涉案金額近4億元。

此案由于時間跨度長，涉案數(shù)額巨大，且作案成員均已外逃，要想在短期內(nèi)把此案辦成鐵案，難度是可想而知的。面對困難，專案組的同志們沒有氣餒，而是迎難而上。從制定偵查計劃到組織偵查審訊，大隊長既當(dāng)指揮員，又當(dāng)戰(zhàn)斗員。兩年多來，帶領(lǐng)偵辦民警頂嚴(yán)寒冒酷暑，奔波于安徽、北京、河北、河南、吉林、江蘇、遼寧、寧夏、山東、上海、天津、云南、浙江、廣東、青海、內(nèi)蒙古、陜西、四川等18個省（直轄市、自治區(qū)）的34個市、縣（區(qū)），行程20余萬公里。經(jīng)過不懈的努力，終于查清了所有犯罪事實。

面對威脅利誘，民警不為所動

2015年5月26日，主要犯罪嫌疑人韓某樓到案后，無論審訊民警如何對他動之以情、曉之以理，他就是不開口，只說不知道。客觀上僅憑國稅部門提供的相關(guān)書證，如果沒有相關(guān)言詞證據(jù)證實，確實很難認(rèn)定犯罪。再加上韓某樓是第一個到案的人，相關(guān)公司帳目也嚴(yán)重缺失，所以能否突破韓某樓就成了能否突破此案的關(guān)鍵。時間一分一秒地過去了，眼看審查期間就要到了，而嫌疑人就是閉口不談，一時審訊工作陷入僵局。辦案民警把審訊情況向大隊長吉鳳偉匯報后，吉鳳偉立即召集專案組人員，對案情進(jìn)行認(rèn)真的分析討論，告訴大家一定要堅定信心，犯罪嫌疑人無論如何辯解，總會留下蛛絲馬跡；同時要求辦案民警變換偵查思路，既要重視嫌疑人口供，更要重視其他證據(jù)收集。隨后，辦案民警從韓某樓身上一個U盤展開偵查，同時對其手機里的相關(guān)通訊信息進(jìn)行解讀研判。功夫不負(fù)有心人，最終，韓某樓在大量關(guān)聯(lián)證據(jù)面前如實交代了相關(guān)犯罪事實。為后來全面突破此案打下了堅實的基礎(chǔ)。

案情就是命令。2016年3月8日晚10時許，專案組得到信息，該案的主要犯罪嫌疑人陳某權(quán)躲藏在響水縣某小區(qū)里，陳某權(quán)身邊可能藏有槍支和手雷。大隊領(lǐng)導(dǎo)得知情況后，立即召集專案組民警制定抓捕計劃。抓捕民警面對犯罪分子可能采取極端手段拒捕的危險，大家沒有退縮。在控制住嫌疑人陳某權(quán)后，果然從其枕頭下搜出準(zhǔn)備用于拒捕的匕首和辣椒水。

面對威脅，偵辦民警沒有畏懼，同樣，面對嫌疑人的利誘，偵辦民警依然大義凜然，嚴(yán)格執(zhí)法。2015年12月份，偵辦民警在江陰辦案，一天晚上，江陰一個涉案企業(yè)的老板李某給他們送來一盒茶葉，來人把茶葉放下后就走了。來人走后，民警打開茶葉盒一看，內(nèi)有現(xiàn)金伍萬元。這可怎么辦，來人也不知道姓名，也沒有電話。后來辦案民警通過當(dāng)?shù)嘏沙鏊�找到了這家公司的負(fù)責(zé)人，第二天一早，就把錢送了回去。2016年9月的一天。山東萊州的涉案人員卜某請律師給大隊領(lǐng)導(dǎo)送來四萬元現(xiàn)金，被大隊領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)厲訓(xùn)斥，來人只好把現(xiàn)金如數(shù)拿回，最終，李某、卜某均被依法處理。

眾人合力攻堅    成功充滿辛勞

破案就是使命。兩年多來，專案組民警沒有節(jié)假日之分，生病也沒有時間休息，一年有七八個月的時間在外出差，回到家，就是忙著整理卷宗移送起訴。2016年6月30日，大隊長吉鳳偉感冒發(fā)燒，上午剛吊了一瓶水，得到情報說嫌疑人蘇某可能回到青海，下午立即帶領(lǐng)民警趕往青海省格爾木市。第三天下午將嫌疑人蘇某抓獲，接著就連夜審查，等到工作結(jié)束，已是第二天黎明時分。嫌疑人是抓到了，可吉鳳偉因耽誤了治療，又加之旅途勞累，感冒加重，后治了很久才恢復(fù)。2016年5月24日，教導(dǎo)員崔益書急性耳炎發(fā)作，去連云港醫(yī)院看病。醫(yī)生建議住院治療，剛準(zhǔn)備辦住院手續(xù)，接到信息說網(wǎng)上逃犯榮某華已經(jīng)回到河南，他請醫(yī)生配了點藥后立刻趕回班上。一邊聯(lián)系河南警方協(xié)助抓捕，一邊帶領(lǐng)民警趕往河南周口市。25日，嫌疑人榮某華被抓獲，及時帶回后，崔益書又參與提審。因沒有及時治療，崔益書急性耳炎變成了慢性耳炎，現(xiàn)在還經(jīng)常發(fā)作，要長期服藥。

強將手下無弱兵。此案由副大隊長趙海波主辦，在這近兩年時間里，他幾乎沒有休過一天假。價稅合計5.98億元、60多個嫌疑人、開票單位209家、受票單位290家。他精心安排每一項工作、親自參與調(diào)查取證，嚴(yán)格把好卷宗的審核關(guān)，40多人10多個單位移送到檢察院審查起訴。犯罪嫌疑人段某燕，女，1976年6月出生，山東省萊蕪市萊城區(qū)人。2014年至2015年間，虛開增值稅專用發(fā)票913.45萬元，2015年7月12日被刑事拘留。刑拘后，多次提審，段某燕拒不承認(rèn)犯罪事實，每次提審，都是欲言又止，思想波動很大，很明顯，嫌疑人懼怕心理嚴(yán)重，怕受到嚴(yán)懲。針對這一情況，作為主辦民警的趙海波沒有恢心，而是認(rèn)真分析嫌疑人的心理狀況，從嫌疑人的家庭狀況入手，逐步緩解她的情緒，同時教育她認(rèn)清形勢，通過擺事實，講道理，讓她慢慢認(rèn)識到自己行為的違法性。在進(jìn)行思想教育的同時，趙海波感覺到僅憑簡單的教育，對段某燕來說起不到震懾作用，必須拿出真憑實據(jù)，才能讓其心服口服。于是，趙海波馬不停蹄，又驅(qū)車趕往段某燕的家中，對段某燕的住所和相關(guān)物品進(jìn)行搜查檢查。功夫不負(fù)有心人，在段某燕家的衣柜里，終于找到了相關(guān)企業(yè)的開票資料以及多份增值稅專用發(fā)票，同時又發(fā)現(xiàn)段某燕的一張銀行卡，通過查詢發(fā)現(xiàn)，段某燕有多次與陳某權(quán)等人的交易記錄。在大量的事實面前，段某燕最終如實交代了相關(guān)犯罪事實，段被判處有期徒刑五年，罰金6萬元。

指導(dǎo)員高建國主持該案的偵查工作后，更是沒有半點的懈怠，在很短的時間里就熟悉了整個案情，對每個嫌疑人的情況更是了如指掌。犯罪嫌疑人于某（男，1971年出生，山東省泰安市人）于2016年5月因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票被取保候?qū)彛�后�?jīng)兩次傳喚無正當(dāng)理由不到案，縣公安局于2016年9月對其刑拘上網(wǎng)。歸案后，嫌疑人百般抵賴，避重就輕，拒不承認(rèn)犯罪事實。高建國帶領(lǐng)辦案人員多次輾轉(zhuǎn)濟(jì)南、泰安、鎮(zhèn)江等地，進(jìn)行大量外調(diào)工作，收集上下線情況，假的資金流情況，買賣發(fā)票的收付款等多方面證據(jù)，特別是將于某相關(guān)銀行卡與開票日期對應(yīng)時間段的交易明細(xì)及相應(yīng)的交易對手信息，分析其流進(jìn)流出情況，查清了嫌疑人買進(jìn)每一批發(fā)票的價格，賣出價格，以及給受票單位財務(wù)經(jīng)辦人的回扣情況，形成完整的證據(jù)鏈。高建國憑借著過硬的偵查本領(lǐng)，順利實現(xiàn)了零口供起訴犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人于某受到了應(yīng)有的懲處。

趙海波、高建國，孩子正上初中，正是青春叛逆期，加之他們又經(jīng)常出差，家屬希望他們利用寒暑假休假帶孩子出去玩玩，多和孩子溝通交流，他們答應(yīng)了，可一直沒有兌現(xiàn)。好在家屬、孩子理解并支持他們工作。他們常常是輕傷不下火線，多次帶病工作。高建國在山東出差，趙海波在哈爾濱出差，生病就到附近的醫(yī)院吊水，從未影響調(diào)查取證。專案組的陳步亮、姜廣兵、翟華西、呂政達(dá)、陳亞芳也是這樣，指揮到哪干到哪，不論是白天，還是夜晚，隨調(diào)隨到；不論是年齡大的，還是年紀(jì)輕的，都無條件的服從案件。從審訊到看管，沒有一人叫聲苦，喊一聲累。

2016年8月21日，石家莊警方稱發(fā)現(xiàn)虛開增值稅專用發(fā)票嫌疑人白某東的行蹤，大隊領(lǐng)導(dǎo)安排翟華西等同志前去抓捕，雖然此時，他的妻子已懷孕待產(chǎn)，需人照顧。但他二話沒說，毅然服從領(lǐng)導(dǎo)安排，連夜踏上了前往石家莊的路途。奔波八百余公里，終于到達(dá)了目的地。這時，翟華西接到家中電話，其懷孕8個多月的妻子肚子疼痛，伴有少量出血，已經(jīng)住院。聽到這個消息，翟華西很是擔(dān)心妻兒的安危，但想到白某東系虛開案中的一個關(guān)鍵人物，對案件的后續(xù)偵查起著很關(guān)鍵的作用，在這個節(jié)骨眼上，決不能半途而廢。于是他帶著愧疚又全身心的投入到對白某東的抓捕當(dāng)中。由于嫌疑人害怕被拘留，思想一直不穩(wěn)定，所以，翟華西會同當(dāng)?shù)鼐�方一邊對白某東進(jìn)行研判布控，一邊做其家人的思想工作，讓白主動投案自首。終于，通過十幾個小時的不懈努力，白某東主動到公安機關(guān)投案自首。其不但如實交代了自己的違法犯罪事實，還交代了公安機關(guān)還未掌握的另一嫌疑人趙某的犯罪事實。現(xiàn)白某東和趙某均被依法處理。

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