據(jù)中國(guó)之聲《央廣新聞》報(bào)道,據(jù)了解,近年來(lái),電話詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙、盜刷銀行卡等犯罪頻繁出現(xiàn)。銀監(jiān)會(huì)、最高人民檢察院、公安部、國(guó)家安全部日前聯(lián)合發(fā)布新規(guī),提出了利用跨地區(qū)協(xié)作查詢(xún)、大規(guī)模集中查詢(xún)、銀行內(nèi)部協(xié)作查詢(xún)等新方式,全面提升涉案資金的查控效率。
新規(guī)名字叫《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助人民檢察院公安機(jī)關(guān)國(guó)家安全機(jī)關(guān)查詢(xún)凍結(jié)工作規(guī)定》,近年來(lái),電話詐騙、網(wǎng)絡(luò)詐騙、盜刷銀行卡等犯罪頻繁出現(xiàn)。如果犯罪分子使用異地電話卡、銀行賬戶(hù)作案的話,被害人報(bào)案之后,警方是難以及時(shí)凍結(jié)犯罪分子的賬戶(hù)。根據(jù)商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)定,凍結(jié)異地銀行賬戶(hù)是需要本地公安民警持凍結(jié)函,以及介紹信到異地,與異地公安民警一起進(jìn)行凍結(jié),這樣完成程序最少需要一天。
這不僅給犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款留出了足夠時(shí)間,也增加了辦案成本。按照《規(guī)定》,對(duì)于檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)提出的超出查詢(xún)權(quán)限或者是屬于跨地區(qū)查詢(xún)要求的,有條件的金融機(jī)構(gòu)可以向上級(jí)機(jī)構(gòu)或者是系統(tǒng)內(nèi)其他分支機(jī)構(gòu)提出協(xié)查申請(qǐng),并通過(guò)內(nèi)部程序來(lái)反饋查詢(xún)。《規(guī)定》同時(shí)也要求,金融機(jī)構(gòu)在接到協(xié)助查詢(xún)、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)法律文書(shū)之后,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,嚴(yán)禁向被查詢(xún)、被凍結(jié)的單位或者是個(gè)人以及第三方通風(fēng)報(bào)信,幫助隱匿或者轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。《規(guī)定》自今年1月1號(hào)起施行。 (記者張棉棉)
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